為保障理事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《安徽上市公司協(xié)會(huì)章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第一章 理事會(huì)

第一條  理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在會(huì)員大會(huì)閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)協(xié)會(huì)開展日常工作，對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)。理事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）執(zhí)行會(huì)員大會(huì)的決議；

（二）選舉和罷免會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)，審議法定代表人變更事項(xiàng)。根據(jù)業(yè)務(wù)主管單位的提名，決定聘任和解聘秘書長(zhǎng)；

（三）籌備召開會(huì)員大會(huì)，負(fù)責(zé)換屆選舉工作；

（四）向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況；

（五）決定會(huì)員的吸收或除名；

（六）決定設(shè)立、變更和終止分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)和其他所屬機(jī)構(gòu)；

（七）決定副秘書長(zhǎng)、各所屬機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；

（八）領(lǐng)導(dǎo)本會(huì)各所屬機(jī)構(gòu)開展工作；

（九）審議年度工作報(bào)告和工作計(jì)劃；

（十）審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；

（十一）制定會(huì)員管理、財(cái)務(wù)管理、分支機(jī)構(gòu)管理以及矛盾解決機(jī)制等重要的內(nèi)部管理制度；

（十二）制定本會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

（十三）決定本會(huì)工作人員的考核及薪酬管理辦法；

（十四）審議活動(dòng)資金變更事項(xiàng)；

（十五）審議住所變更事項(xiàng)；

（十六）表彰獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)上市公司發(fā)展及本會(huì)工作做出突出貢獻(xiàn)的會(huì)員、懲處違規(guī)會(huì)員；

（十七）會(huì)員大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二條  理事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議，由會(huì)長(zhǎng)召集。有下列情形之一的，會(huì)長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)召集理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

    （一）會(huì)長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

    （二）五分之一以上理事聯(lián)名提議時(shí)。

第三條  理事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開5個(gè)工作日以前通知全體理事。

第四條  理事會(huì)會(huì)議應(yīng)由理事本人出席。理事因故不能出席，可以委托他人代為出席。理事未出席理事會(huì)會(huì)議，亦未委托他人代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第五條  理事會(huì)須有三分之二以上理事或其授權(quán)代表出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)理事及代表的三分之二以上表決通過(guò)方能生效。

第六條  每一名理事或授權(quán)代表享有一票表決權(quán)。情況特殊的，也可以通過(guò)通訊方式進(jìn)行表決。

第七條  理事會(huì)會(huì)議形成決議，參與表決的理事或授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。

第八條  理事會(huì)會(huì)議形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事或授權(quán)代表以及記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的理事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

第二章 理 事

第九條  理事人數(shù)最多不得超過(guò)35人，且不得超過(guò)會(huì)員的1/3，由會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生。理事每屆任期5年，可連選連任。

第十條  理事分為會(huì)員理事和非會(huì)員理事。會(huì)員理事候選由會(huì)員自愿申報(bào)，非會(huì)員理事候選由安徽證監(jiān)局提名。

第十一條  理事會(huì)設(shè)會(huì)長(zhǎng)1人，設(shè)副會(huì)長(zhǎng)若干名。會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)經(jīng)理事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第十二條 會(huì)長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持理事會(huì)；

（二）檢查會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)決議的落實(shí)情況；

（三）審核協(xié)會(huì)年度工作計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；

（四）代表本協(xié)會(huì)簽署理事會(huì)通過(guò)的有關(guān)重要文件。

副會(huì)長(zhǎng)協(xié)助會(huì)長(zhǎng)工作。會(huì)長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由副會(huì)長(zhǎng)代其履行職責(zé)，特殊情況也可由理事會(huì)推選一名理事會(huì)成員履行職責(zé)。

第十三條 理事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托他人出席理事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，理事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議會(huì)員大會(huì)予以撤換。

第十四條 理事可以在任期屆滿以前提出辭職。理事辭職應(yīng)向理事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第十五條 理事會(huì)設(shè)秘書長(zhǎng)。秘書長(zhǎng)對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)，由理事會(huì)聘任。

第十六條 協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作；

（二）協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)開展工作；

（三）列席理事會(huì)和會(huì)員大會(huì)；

（四）提名副秘書長(zhǎng)及所屬機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，交理事會(huì)決定；

（五）決定本會(huì)工作人員的聘用；擬定工作人員的工資收入和福利待遇，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位核準(zhǔn)后執(zhí)行。

（六）擬訂年度工作報(bào)告和工作計(jì)劃，報(bào)理事會(huì)審議；

（七）擬訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告，報(bào)理事會(huì)審議；

（八）處理其他日常事務(wù)。

第三章 附則

第十七條 本規(guī)則自理事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

第十八條 本規(guī)則由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。