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腳踏實地辦實事 凝心聚力謀發(fā)展
發(fā)布日期：2013-8-16 瀏覽次數(shù)：5470
腳踏實地辦實事 凝心聚力謀發(fā)展
——皖通高速獨立董事最佳實踐案例
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立于1996年8月，并分別于1996年11月和2003年1月在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所上市。公司始終重視發(fā)揮獨立董事作用，以獨立董事為突破口，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制執(zhí)行力，提升公司治理水平。2011年7月，公司被上海證券交易所吸收為“上證公司治理板塊”樣本公司，公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)取得較好成效。其中，獨立董事作了大量卓有成效的工作，主要是：
一是勤勉盡責(zé)，積極履行獨立董事職責(zé)。公司在選擇獨立董事時，將其是否有足夠的時間和精力履行相應(yīng)的職務(wù)作為重要因素予以考慮。目前，公司現(xiàn)有3名獨立董事在任職期間，累計參加董事會會議15次，從未委托他人出席或者缺席公司董事會會議。同時，獨立董事為熟悉上市公司業(yè)務(wù)，增強(qiáng)履職能力，每年定期對上市公司進(jìn)行現(xiàn)場考察，年均考察時間均超過10天。獨立董事通過參加董事會會議、現(xiàn)場考察、調(diào)查等方式獲取關(guān)于上市公司的第一手資料，為其發(fā)表意見和參與上市公司決策提供了有效保證。
二是依托內(nèi)審，推動上市公司完善內(nèi)部控制。獨立董事通過董事會下設(shè)審核委員會，對口聯(lián)系公司內(nèi)部審計工作，組織內(nèi)審部門對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行審查及監(jiān)督，定期對公司內(nèi)部控制自我評估報告進(jìn)行審查，聽取公司各部門關(guān)于制度執(zhí)行情況的匯報，協(xié)助董事會就內(nèi)部控制的有效性作出獨立評價，并結(jié)合公司實際情況，提出進(jìn)一步健全和完善公司內(nèi)部控制的意見建議。
三是發(fā)揮專長，主動為上市公司重大事項決策建言獻(xiàn)策。獨立董事作為上市公司戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會的主要成員以及審核委員會和薪酬委員會的主席，全面、積極、主動地參與上市公司重大事項決策，從獨立第三方的角度對上市公司重大事項決策提出意見建議，有效控制了投資風(fēng)險，提高了投資決策的科學(xué)性，對上市公司穩(wěn)定健康發(fā)展起到了積極作用。
四是全面監(jiān)督，督導(dǎo)上市公司履行社會責(zé)任。在獨立董事的大力倡導(dǎo)和推動下，公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、職工權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)和社會公益等方面作出了積極努力，全面開展治理商業(yè)賄賂專項活動，自覺抵制商業(yè)賄賂，保護(hù)供應(yīng)商、客戶和消費者權(quán)益。同時，經(jīng)獨立董事倡議和董事會審議通過，公司連續(xù)三年主動披露社會責(zé)任報告，有力提升了上市公司形象和美譽(yù)度。